Когда: 21 июл (вт) 15:00 - 17:00
Где: Калининград, г. Калининград, ул. Уральская, 18, 4 этаж, лекторий
Вход свободный
Приглашаем принять участие в семинаре: «Правовые алгоритмы реагирования на блокировки дистанционного банковского обслуживания по № 115-ФЗ». Спикер: Ратников Александр Михайлович — Директор и учредитель профильной некоммерческой организации Ассоциация «Буратино», действующий член Совета Ассоциации, эксперт высшей квалификации в области корпоративного управления НКО, комплаенс-безопасности бизнеса и пресечения правовых злоупотреблений в сфере ПОД/ФТ. Нормы Федерального закона от 07.08.2001 № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Правовой статус субъектов МСП в отношениях с банками: разъясним, какие именно права есть у бизнеса при получении запросов от кредитных организаций и как корректно реализовывать право на предоставление пояснений и документов. Обязанности предпринимателей по соблюдению требований комплаенса: детально разберем, какие действия бизнеса являются надлежащим исполнением обязанностей в рамках Федерального закона № 115-ФЗ, чтобы избежать необоснованных ограничений. Механизмы защиты: обсудим инструменты реабилитации, которые предусмотрены законодательством для защиты деловой репутации и активов организации в случае возникновения разногласий с банком. Участие бесплатно. Регистрация обязательна. Мероприятие реализуется в рамках национального проекта «Эффективная и конкурентная экономика»